Changpeng Zhao, également connu sous le nom de « CZ », fondateur et PDG de l'échange cryptographique Binance, a été condamné à quatre mois de prison.
Il y a six jours, le Le ministère américain de la Justice avait a recommandé que Zhao soit condamné à une peine de 36 mois de prisonce qui aurait été « bien au-dessus des 18 mois possibles prévus dans son accord de plaidoyer », selon Bureau de pièces de monnaie.
En novembre dernier, Zhao a démissionné de son rôle de leader et a plaidé coupable d'un certain nombre de violations commises par le ministère de la Justice et d'autres agences américaines.
À l'époque, Binance avait admis qu'elle s'était « engagée dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le transfert d'argent sans licence et les violations des sanctions », a déclaré le DOJ, la qualifiant de « plus grande résolution d'entreprise » incluant des accusations criminelles contre un dirigeant. Zhao avait plaidé coupable de ne pas avoir maintenu un programme de lutte contre le blanchiment d'argent.
Binance, Zhao et d'autres parties liées « n'ont sciemment pas réussi à s'enregistrer en tant qu'entreprise de services monétaires » et ont violé la loi sur le secret bancaire en ne mettant pas en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment d'argent, un dépôt sur les charges indiquées. Il a ajouté que les parties respectives auraient violé les sanctions économiques américaines « dans un effort délibéré et calculé pour profiter du marché américain », sans respecter les lois américaines.
Binance a été lancé en juin 2017 et est devenu en 180 jours le plus grand échange cryptographique au monde. Il a enregistré un volume de transactions de plus de 22,7 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, soit un volume de transactions nettement supérieur à 3,1 milliards de dollars du deuxième plus grand échange de crypto-monnaie, Coinbase, selon CoinMarketCap. données.
