London regtech GSS lève 47 millions de dollars pour aider les banques à détecter les sanctions mondiales

Global Screening Services (GSS), une plateforme de conformité réglementaire basée à Londres qui aide les institutions financières à respecter leurs obligations en matière de sanctions mondiales, a levé 47 millions de dollars lors d'une ronde de financement.

Cette augmentation intervient dans un contexte d’augmentation des sanctions économiques, les États-Unis imposant des restrictions commerciales et bloquant les actifs contre des États comme la Russie, la Chine, l’Iran et d’autres encore.

Mise en vigueur

Le co-fondateur et PDG de GSS, Tom Scampion, était auparavant responsable de la criminalité financière pour la branche EMEA de Deloitte, qu'il a quitté en 2020 pour devenir associé général du cabinet de conseil AlixPartner – où GSS a été initialement incubé avant de devenir une entité autonome en 2021.

La société a en fait levé un montant similaire de financement l'année dernière auprès de grands bailleurs de fonds, notamment du groupe japonais Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), l'une des plus grandes banques du monde. Pour sa dernière augmentation, GSS a révélé qu'une autre puissance financière était son bailleur de fonds : la Commonwealth Bank of Australia (CBA), qui est rejointe par Cynosure Group et AlixPartner pour cette dernière injection de liquidités.

Les banques se trouvent souvent à l’avant-garde de l’application des sanctions, compte tenu de leur rôle dans le contrôle des flux financiers à travers le monde. Mais il n’est pas toujours facile de savoir qui envoie de l’argent à qui. En 2019, Standard Chartered a été condamnée à des amendes de 1,1 milliard de dollars de la part des régulateurs britanniques et américains pour avoir mis en place des contrôles insuffisants contre le blanchiment d'argent, notamment pour violation des sanctions mises en place contre des pays comme l'Iran. Et cinq ans auparavant, BNP Paribas avait été condamné à une amende de 8,9 milliards de dollars pour avoir traité des transactions financières vers des pays sanctionnés par les États-Unis.

Ainsi, les investisseurs ont continué à soutenir les entreprises de conformité réglementaire ces dernières années, notamment la société new-yorkaise Droit ayant levé 23 millions de dollars l'année dernière, peu de temps après que la société londonienne SteelEye ait obtenu un financement de 21 millions de dollars.

GSS vend une plateforme de contrôle des sanctions pour aider les banques et autres institutions financières à se conformer aux réglementations. Ces institutions alimentent en données de transaction la plateforme cloud de GSS, qui renvoie une alerte si elle trouve une correspondance avec un ensemble standardisé de listes de sanctions du monde entier. GSS « enrichit » également ces listes avec des points de données supplémentaires, tels que les dates de naissance. , les numéros de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour les navires et les données des systèmes locaux de transfert financier de pays sanctionnés tels que la Russie et la Chine.

GSS fournit également des listes « améliorées » pour le contrôle, y compris les entreprises qui appartiennent en partie à des personnes/entreprises/gouvernements qui ont été sanctionnés par l'OFAC, l'UE ou le Royaume-Uni.

Avec 47 millions de dollars supplémentaires en banque, GSS passe désormais de la « phase de développement » à la phase pleinement opérationnelle, alors qu'elle se prépare à entrer en service avec ses premiers clients.

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