La Banque d’État du Pakistan, la banque centrale de la nation sud-asiatique, a ordonné à la fintech Tag de rembourser « immédiatement » tous les fonds aux clients, invoquant la violation des exigences réglementaires et « d’autres préoccupations », posant des questions existentielles sur l’avenir de la startup.
L’action réglementaire fait suite à une enquête de plusieurs mois sur Tag, qui offre des services bancaires et financiers aux utilisateurs au Pakistan. La startup a été accusée d’avoir falsifié des documents à la banque centrale, selon une lettre d’investisseur obtenue par TechCrunch. La banque centrale n’a pas esquissé (PDF) que les règles réglementaires Tag avait violées, mais a fixé une date limite au 19 août pour le remboursement.
Ahsan Khan, co-fondateur de Tag, a accusé l’autre co-fondateur de la startup, Talal Gondal, d’avoir falsifié des documents à la banque centrale ; à la découverte de l’acte frauduleux, la banque a suspendu la startup, a-t-il écrit dans une lettre aux investisseurs en juin.
« J’avais appris la conduite sans scrupules et non professionnelle de Talal Ahmad Gondal alors qu’il dirigeait TAG depuis le 31 mars 2022 (et j’avais des soupçons et des inquiétudes quant à sa conduite bien avant cette date, et j’ai démissionné du poste de conseiller/COO de TAG Pakistan à compter du 1er avril, 2022 quand j’ai appris le cas de Talal.) », a écrit Khan dans la lettre datée du 16 juin, qui a été obtenue par TechCrunch.
« À l’heure actuelle, je suis confronté à des actions illégales des autres fondateurs, Talal Ahmad Gondal et Alexander Lukianchuk, par lesquelles ils ont tenté de m’évincer en tant que fondateur et actionnaire de TAG Fintech sur des bases entièrement fabriquées. Il semble que cette action ait été entreprise par les deux agissant de concert afin de rejeter le blâme et la responsabilité sur moi seul, ce qui est une tournure assez malheureuse des événements car j’ai toujours agi en tant que fondateur sain d’esprit, prudent et prudent depuis la création de ÉTIQUETTE. Il est donc impératif que nos investisseurs, qui ont investi des sommes précieuses dans TAG dans le but d’une entreprise de bonne foi et de retour sur leur investissement, soient informés de la situation alarmante actuelle.
Tag est l’une des startups à la croissance la plus rapide au Pakistan. Il était évalué à 100 millions de dollars lors de son cycle de financement de démarrage en septembre de l’année dernière. La startup compte Liberty City Ventures, Canaan Partners, Addition et Mantis parmi ses bailleurs de fonds.
Gondal n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Lectures complémentaires: Le journaliste local Taimoor Hassan a été rendre compte des problèmes de Tag pendant des semaines.
