L’agence indienne de lutte contre la criminalité financière a mené jeudi des perquisitions dans plusieurs locaux de CoinSwitch Kuber, dont le siège est à Bengaluru, alléguant que la startup d’échange de crypto-monnaies avait violé les lois sur le forex, ont déclaré à TechCrunch quatre personnes proches du dossier.
La Direction de l’application de la loi a fouillé les bureaux et les résidences de certains cadres et en a également interrogé de nombreux, dont le directeur général Ashish Singhal, ont déclaré deux personnes, demandant l’anonymat car l’affaire est privée et sensible.
L’agence estime que la startup indienne a acquis des actions de plus de 200 millions de dollars en violation des lois locales sur le forex, a déclaré une personne proche du dossier.
« Nous recevons des requêtes de diverses agences gouvernementales. Notre approche a toujours été celle de la transparence », a déclaré un porte-parole de CoinSwitch Kuber à TechCrunch dans un communiqué. « La crypto est une industrie en phase de démarrage avec beaucoup de potentiel et nous nous engageons en permanence avec toutes les parties prenantes. »
La startup, évaluée à près de 2 milliards de dollars et soutenue par Andreessen Horowitz et Sequoia India, a refusé de donner plus de détails.
L’agence gouvernementale a effectué plus d’une demi-douzaine d’enquêtes sur des entreprises technologiques cette année, y compris les vendeurs chinois de smartphones Vivo, Oppo et Xiaomi, et a saisi plus d’un milliard de dollars de capital qu’elle a déclaré que les entreprises avaient éludé dans des calculs fiscaux frauduleux.
La Direction de l’application de la loi a également gelé des actifs d’une valeur de plus de 8 millions de dollars de WazirX plus tôt ce mois-ci, citant une violation présumée de la règle des changes, et 46 millions de dollars de l’entité locale de Vauld pour avoir facilité les produits « dérivés du crime » des sociétés de prêt prédatrices.
